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  • 選擇第三方倉儲公司有什么風險

    06-24
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    近年來,在新技術和互聯網金融發展的引領下,我國第三方支付公司展迅速。隨著2011年5月第一批支付業務許可證的下發,行業迎來快速發展時期。第三方支付以豐富的支付場景、快捷方便的支付方式給百姓生活帶來巨大的便利,同時也給風險防控帶來了新的挑戰。第三方支付服務主要包括網絡支付、銀行卡收單、預付卡的發行和受理等。第三方支付公司可能出現的主要風險點因其不同的服務場景及服務內容,會有不同的呈現方式,例如網絡支付容易出現客戶信息被泄露、客戶備付金被挪用、洗錢等風險,銀行卡收單則涉及虛假商戶、違規二清等風險。
     
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    下面我們來說下選擇第三方倉儲要注意哪幾點:

    1.1    合規經營風險。

           第三方支付作為近幾年才發展起來的新興業態,具有支付場景豐富、支付方式快捷方便的特點,而相關監管政策也處在不斷完善的過程

    1.2    客戶信息安全風險。

           第三方支付在業務處理流程中會涉及到很多客戶個人敏感信息,如身份信息、賬戶信息、支付信息等,第三方支付公司在這方面如果沒有完善的制度保障和安全的系統保障,很容易因信息泄露給客戶的資金安全、信息安全甚至人身安全造成威脅。

    1.3    備付金管理風險。

           按照中國人民銀行《支付機構客戶備付金存管辦法》的定義,支付機構為辦理客戶委托的支付業務而實際收到的預收待付資金,被稱為“備付金”.備付金的本質屬于客戶資金,確??蛻糍Y金安全,是第三方支付公司的核心競爭力之一。

    1.4    反洗錢風險。

           第三方支付公司的客戶賬戶開立過程中,大部分是通過網絡電子渠道完成,而非在傳統金融機構的柜臺辦理,這種不需要柜臺面簽的開戶方式對核查識別客戶身份信息真實性的難度加大,容易出現不法分子利用虛假賬戶進行洗錢或者套現、進行非法資金轉移等犯罪活動的風險。
     

    盛世云倉自2008年成立以來專注于電商第三方倉配業務,深耕電商倉配物流產業鏈,以數據為核心,以精細化管理為驅動,以效果為目標,結合多年倉配管理和服務的經驗,為電商企業提供高效率,低成本提供了優秀的倉配托管解決方案,歡迎您來電垂詢400-998-0273,云倉官方網站www.tjbter.com。

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